1. ÚVOD
Stránky Roobet.com provozuje společnost Raw Entertainment B.V. (dále jen „Roobet“, „Společnost“, „My“ nebo „Nás“), právně registrovaná společnost pod číslem 157205, se sídlem na adrese Korporaalweg 10, Curaçao. Společnost Roobet provozuje webové stránky www.roobet.world/cs/ na základě licence číslo 8048/JAZ2021-031 vydané vládou Curaçaa.
Společnost Roobet jako světový lídr v odvětví hazardních her důrazně odsuzuje, zakazuje a distancuje se od jakýchkoli nezákonných činností, včetně praní špinavých peněz a financování terorismu.
V zájmu dodržování těchto standardů společnost Roobet zavedla přísné interní postupy a opatření k prevenci a odhalování nezákonných činností na své platformě. Tyto postupy jsou v souladu s předpisy Curaçaa o boji proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CFT) a dodržují osvědčené postupy v oboru.
2. CO JE TO PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU?
Praní špinavých peněz – proces skrývání nelegálně získaných finančních prostředků jejich průchodem finančním systémem. Probíhá ve třech fázích:
a) Umístění – Výnosy z trestné činnosti se dostávají do formálního finančního sektoru.
b) Vrstvení – Peníze se pohybují prostřednictvím složitých transakcí, které zastírají jejich původ a komplikují jejich sledování.
c) Integrace – Nezákonné finanční prostředky jsou znovu zavedeny do ekonomiky prostřednictvím zdánlivě legálních transakcí, takže se jeví jako legitimní.
Financování terorismu – Shromažďování nebo přijímání finančních prostředků s vědomím nebo záměrem, že budou použity k financování nebo provádění teroristických aktivit.
3. JAK PROTI NĚMU BOJUJEME?
Společnost Roobet zavedla celou řadu interních zásad a postupů, jejichž cílem je odhalovat nezákonné činnosti, jako je praní špinavých peněz a financování terorismu, a předcházet jim. Mezi tato opatření patří např:
a) Interní zásady a postupy
b) Poznej svého zákazníka (KYC)
c) Monitorování transakcí
d) řízení a školení
e) Vykazování
4. POZNEJ SVÉHO KLIENTA
Roobet provádí důkladnou hloubkovou kontrolu při registraci hráčů a po celou dobu jejich působení na platformě. Tyto postupy probíhají v různých fázích v závislosti na aktivitě hráče. V rámci procesu KYC společnost Roobet:
a) Ověří totožnost hráče, včetně jména, data narození a adresy.
b) Provede prověření politicky exponovaných osob (PEP) a sankcí.
c) V případě potřeby posoudí zdroj finančních prostředků hráče.
5. MONITOROVÁNÍ TRANSAKCÍ
V rámci boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu zavedla společnost Roobet sofistikovaný systém monitorování transakcí, který kombinuje interní a externí nástroje pro identifikaci a hlášení podezřelých aktivit. Tento systém analyzuje chování hráčů s cílem vyhodnotit rizika a posílit bezpečnostní kontroly.
6. SPRÁVA A ŠKOLENÍ
Společnost Roobet jmenovala pracovníka pro hlášení praní špinavých peněz (MLRO), který je zodpovědný za dohled nad dodržováním pravidel AML, zavádění zásad a posilování vnitřních kontrol. MLRO také spolupracuje s klíčovými zúčastněnými stranami na aktualizaci zásad, revizi regulačních změn a vyšetřování podezřelých transakcí.
Kromě toho společnost Roobet upřednostňuje povědomí o problematice AML tím, že poskytuje povinné každoroční školení všem zaměstnancům bez ohledu na jejich pozici.
7. VYKAZOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Jako licencované online kasino na Curaçao má Roobet zavedeny protokoly pro odhalování a hlášení podezřelých transakcí finanční zpravodajské jednotce Curaçao (FIU) . Společnost Roobet rovněž spolupracuje se státními orgány, které vedou vyšetřování týkající se nezákonných aktivit.
8. KONTAKTNÍ INFORMACE
V případě dotazů týkajících se těchto zásad nebo hlášení podezřelých aktivit kontaktujte náš tým podpory na adrese support@roobet.world.