1. WPROWADZENIE

Roobet.com jest obsługiwany przez Raw Entertainment B.V. (zwaną dalej „Roobet”, „Spółka”, „My” lub „Nas”), prawnie zarejestrowaną spółkę pod numerem 157205, z siedzibą przy Korporaalweg 10, Curaçao. Roobet prowadzi stronę internetową www.roobet.world na podstawie licencji nr 8048/JAZ2021-031, wydanej przez rząd Curaçao.

Jako światowy lider w branży hazardowej, Roobet zdecydowanie potępia, zakazuje i odcina się od wszelkich nielegalnych działań, w tym prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Aby utrzymać te standardy, Roobet wdrożył ścisłe wewnętrzne procedury i środki w celu zapobiegania i wykrywania nielegalnych działań na swojej platformie. Procedury te są zgodne z przepisami Curaçao dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) i są zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi.

2. CZYM JEST PRANIE PIENIĘDZY I FINANSOWANIE TERRORYZMU?

Pranie pieniędzy – proces ukrywania nielegalnie uzyskanych środków poprzez przepuszczanie ich przez system finansowy. Odbywa się to w trzech etapach:

a) Lokowanie – dochody z działalności przestępczej są wprowadzane do formalnego sektora finansowego.

b) Warstwowanie – pieniądze przechodzą przez złożone transakcje, aby ukryć ich pochodzenie i skomplikować śledzenie.

c) Integracja – nielegalne fundusze są ponownie wprowadzane do gospodarki poprzez pozornie legalne transakcje, dzięki czemu wydają się zgodne z prawem.

Finansowanie terroryzmu – gromadzenie lub otrzymywanie funduszy ze świadomością lub zamiarem wykorzystania ich do finansowania lub prowadzenia działalności terrorystycznej.

3. JAK Z TYM WALCZYMY?

Roobet ustanowił szereg wewnętrznych zasad i procedur w celu wykrywania i zapobiegania nielegalnym działaniom, takim jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Środki te obejmują:

a) Wewnętrzne zasady i procedury

b) Poznaj swojego klienta (KYC)

c) Monitorowanie transakcji

d) Zarządzanie i szkolenia

e) Raportowanie

4. POZNAJ SWOJEGO KLIENTA

Roobet przeprowadza dokładną analizę due diligence podczas rejestracji graczy i przez cały okres ich zaangażowania na platformie. Procedury te odbywają się na różnych etapach w zależności od aktywności gracza. W ramach procesu KYC Roobet:

a) Weryfikuje tożsamość gracza, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia i adres.

b) Przeprowadzi kontrolę osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i sankcji.

c) W razie potrzeby oceni źródło funduszy gracza.

5. MONITOROWANIE TRANSAKCJI

Aby zwalczać pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, Roobet wdrożył zaawansowany system monitorowania transakcji, który łączy wewnętrzne i zewnętrzne narzędzia do identyfikacji i zgłaszania podejrzanych działań. System ten analizuje zachowanie gracza w celu oceny ryzyka i wzmocnienia kontroli bezpieczeństwa.

6. ZARZĄDZANIE I SZKOLENIA

Roobet wyznaczył specjalistę ds. raportowania prania pieniędzy (MLRO) odpowiedzialnego za nadzorowanie zgodności z przepisami AML, wdrażanie zasad i wzmacnianie kontroli wewnętrznych. MLRO współpracuje również z kluczowymi interesariuszami w celu aktualizacji zasad, przeglądu zmian regulacyjnych i badania podejrzanych transakcji.

Ponadto Roobet nadaje priorytet świadomości AML, zapewniając obowiązkowe coroczne szkolenia dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich stanowiska.

7. RAPORTOWANIE I WSPÓŁPRACA

Jako licencjonowane kasyno online na Curaçao, www.roobet.world/pl/ ustanowił protokoły wykrywania i zgłaszania podejrzanych transakcji do jednostki analityki finansowej Curaçao (FIU). Roobet współpracuje również z organami rządowymi prowadzącymi dochodzenia związane z nielegalną działalnością.

8. INFORMACJE KONTAKTOWE

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki lub zgłaszania podejrzanych działań, prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia pod adresem support@roobet.world.