1. GİRİŞ
Roobet.com, merkezi Korporaalweg 10, Curaçao adresinde bulunan ve 157205 numarasıyla yasal olarak kayıtlı bir şirket olan Raw Entertainment B.V. (“Roobet”, “Şirket”, “Biz” veya “Bize” olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir. Roobet, www.roobet.world web sitesini Curaçao Hükümeti tarafından verilen 8048/JAZ2021-031 lisans numarası altında işletmektedir.
Kumar sektöründe küresel bir lider olan Roobet, kara para aklama ve terör finansmanı da dahil olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyeti şiddetle kınamakta, yasaklamakta ve bu faaliyetlerle ilişkisini kesmektedir.
Bu standartları korumak için Roobet, platformundaki yasa dışı faaliyetleri önlemek ve tespit etmek için katı dahili prosedürler ve önlemler uygulamıştır. Bu prosedürler, Curaçao’nun Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörle Mücadele Finansmanı (CFT) düzenlemelerine ve sektördeki en iyi uygulamalara uygundur.
2. KARA PARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI NEDİR?
Kara Para Aklama – Yasadışı yollardan elde edilen fonların finansal sistemden geçirilerek gizlenmesi sürecidir. Bu işlem üç aşamada gerçekleşir:
a) Yerleştirme – Suç gelirleri resmi finans sektörüne sokulur.
b) Katmanlama – Para, kaynağını gizlemek ve takibini zorlaştırmak için karmaşık işlemler yoluyla hareket eder.
c) Entegrasyon – Yasadışı fonlar, görünüşte yasal işlemler yoluyla ekonomiye yeniden sokularak meşru görünmeleri sağlanır.
Terörizmin Finansmanı – Terörist faaliyetleri finanse etmek veya yürütmek için kullanılacağı bilgisi veya niyetiyle fon toplanması veya alınması.
3. NASIL MÜCADELE EDİYORUZ?
Roobet, kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi yasadışı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için bir dizi iç politika ve prosedür oluşturmuştur. Bu önlemler şunları içerir:
a) İç Politikalar ve Prosedürler
b) Müşterinizi Tanıyın (KYC)
c) İşlem İzleme
d) Yönetişim ve Eğitim
e) Raporlama
4. MÜŞTERİNİZİ TANIYIN
Roobet, oyuncular kayıt olurken ve platformdaki katılımları boyunca kapsamlı bir durum tespiti yapar. Bu prosedürler, oyuncunun faaliyetine bağlı olarak çeşitli aşamalarda gerçekleşir. KYC sürecinin bir parçası olarak Roobet şunları yapacaktır
a) İsim, doğum tarihi ve adres dahil olmak üzere oyuncunun kimliğini doğrular.
b) Siyasi Açıdan Maruz Kalmış Kişi (PEP) ve yaptırım taramaları gerçekleştirir.
c) Gerektiğinde oyuncunun fon kaynağını değerlendirir.
5. İŞLEM İZLEME
Roobet, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele etmek amacıyla, şüpheli faaliyetleri tespit etmek ve raporlamak için dahili ve harici araçları birleştiren gelişmiş bir işlem izleme sistemi uygulamaya koymuştur. Bu sistem, riskleri değerlendirmek ve güvenlik kontrollerini geliştirmek için oyuncu davranışlarını analiz eder.
6. YÖNETİŞİM & EĞİTİM
Roobet, AML uyumluluğunu denetlemekten, politikaları uygulamaktan ve iç kontrolleri güçlendirmekten sorumlu bir Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi (MLRO) atamıştır. MLRO ayrıca politikaları güncellemek, mevzuat değişikliklerini gözden geçirmek ve şüpheli işlemleri araştırmak için kilit paydaşlarla işbirliği yapmaktadır.
Ayrıca Roobet, pozisyonlarına bakılmaksızın tüm çalışanlarına yıllık zorunlu eğitim vererek AML farkındalığına öncelik vermektedir.
7. RAPORLAMA VE İŞBİRLİĞİ
Curaçao’da lisanslı bir çevrimiçi kumarhane olarak Roobet, şüpheli işlemleri tespit etmek ve Curaçao Mali İstihbarat Birimine (FIU) bildirmek için protokoller oluşturmuştur. Roobet ayrıca yasa dışı faaliyetlerle ilgili soruşturmalar yürüten hükümet yetkilileriyle de işbirliği yapmaktadır.
8. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bu politikayla ilgili sorularınız veya şüpheli faaliyetleri bildirmek için lütfen support@roobet.world adresinden destek ekibimizle iletişime geçin.