1. INTRODUZIONE
Roobet.com è gestito da Raw Entertainment B.V. (di seguito denominata “Roobet”, “Società”, “Noi” o “Ci”), una società legalmente registrata con il numero 157205, con sede a Korporaalweg 10, Curaçao. Roobet gestisce il sito web www.roobet.world con licenza numero 8048/JAZ2021-031, rilasciata dal governo di Curaçao.
In qualità di leader globale nel settore del gioco d’azzardo, Roobet condanna fermamente, vieta e si dissocia da qualsiasi attività illegale, compreso il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Per sostenere questi standard, Roobet ha implementato rigide procedure e misure interne per prevenire e rilevare attività illegali sulla sua piattaforma. Queste procedure sono conformi alle normative di Curaçao in materia di antiriciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CFT) e aderiscono alle migliori pratiche del settore.
2. CHE COSA SONO IL RICICLAGGIO DI DENARO E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO?
Riciclaggio di denaro – Il processo di occultamento di fondi ottenuti illegalmente facendoli passare attraverso il sistema finanziario. Ciò avviene in tre fasi:
a) Collocamento – I proventi criminali vengono introdotti nel settore finanziario formale.
b) Stratificazione – Il denaro viene spostato attraverso transazioni complesse per nasconderne l’origine e complicarne il tracciamento.
c) Integrazione – I fondi illeciti vengono reintrodotti nell’economia attraverso transazioni apparentemente legali, facendoli apparire legittimi.
Finanziamento del terrorismo: la raccolta o la ricezione di fondi con la consapevolezza o l’intento che saranno utilizzati per finanziare o svolgere attività terroristiche.
3. COME LO COMBATTIAMO?
Roobet ha stabilito una serie di politiche e procedure interne per individuare e prevenire attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Queste misure includono:
a) Politiche e procedure interne
b) Conosci il tuo cliente (KYC)
c) Monitoraggio delle transazioni
d) Governance e formazione
e) Segnalazione
4. CONOSCERE IL CLIENTE
Roobet conduce un’accurata due diligence quando i giocatori si registrano e durante il loro impegno sulla piattaforma. Queste procedure si svolgono in varie fasi a seconda dell’attività del giocatore. Come parte del processo KYC, Roobet:
a) Verificherà l’identità del giocatore, compresi nome, data di nascita e indirizzo.
b) Condurrà controlli sulle persone politicamente esposte (PEP) e sulle sanzioni.
c) Valutare la fonte di finanziamento del giocatore, se necessario.
5. MONITORAGGIO DELLE TRANSAZIONI
Per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, Roobet ha implementato un sofisticato sistema di monitoraggio delle transazioni che combina strumenti interni ed esterni per identificare e segnalare attività sospette. Questo sistema analizza il comportamento dei giocatori per valutare i rischi e migliorare i controlli di sicurezza.
6. GOVERNANCE E FORMAZIONE
Roobet ha nominato un Money Laundering Reporting Officer (MLRO) responsabile della supervisione della conformità AML, dell’implementazione delle politiche e del rafforzamento dei controlli interni. Il MLRO collabora inoltre con le principali parti interessate per aggiornare le politiche, rivedere le modifiche normative e indagare sulle transazioni sospette.
Inoltre, Roobet dà priorità alla sensibilizzazione AML fornendo una formazione annuale obbligatoria a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla loro posizione.
7. SEGNALAZIONE E COLLABORAZIONE
In qualità di casinò online autorizzato a Curaçao, Roobet ha stabilito dei protocolli per individuare e segnalare transazioni sospette alla Curaçao Financial Intelligence Unit (FIU). Roobet collabora inoltre con le autorità governative che conducono indagini relative ad attività illegali.
8. INFORMAZIONI DI CONTATTO
Per domande relative a questa politica o per segnalare attività sospette, contattare il nostro team di supporto all’indirizzo support@roobet.world.