1. INTRODUÇÃO
Roobet.com é operado por Raw Entertainment B.V. (referido como “Roobet,” “Empresa,” “Nós,” ou “Nós”), uma empresa legalmente registada sob o número 157205, com sede em Korporaalweg 10, Curaçao. Roobet opera o website www.roobet.world sob a licença número 8048/JAZ2021-031, emitida pelo Governo de Curaçao.
Como líder global na indústria do jogo, a Roobet condena veementemente, proíbe e dissocia-se de quaisquer actividades ilegais, incluindo o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
Para manter estes padrões, Roobet implementou procedimentos internos rigorosos e medidas para prevenir e detetar actividades ilegais na sua plataforma. Estes procedimentos estão em conformidade com os regulamentos de Curaçao sobre Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Financiamento Anti-Terrorista (CFT) e aderem às melhores práticas da indústria.
2. O QUE É O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E O FINANCIAMENTO DO TERRORISMO?
Branqueamento de capitais – O processo de dissimulação de fundos obtidos ilegalmente, fazendo-os passar pelo sistema financeiro. Isto ocorre em três fases:
a) Colocação – Os produtos do crime são introduzidos no sector financeiro formal.
b) Disposição em camadas – O dinheiro passa por transacções complexas para ocultar a sua origem e complicar o seu rastreio.
c) Integração – Os fundos ilícitos são reintroduzidos na economia através de transacções aparentemente legais, fazendo-as parecer legítimas.
Financiamento do terrorismo – A recolha ou receção de fundos com o conhecimento ou a intenção de que sejam utilizados para financiar ou realizar actividades terroristas.
3. COMO LUTAMOS CONTRA ISSO?
A Roobet estabeleceu uma série de políticas e procedimentos internos para detetar e prevenir actividades ilícitas como o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Essas medidas incluem:
a) Políticas e Procedimentos Internos
b) Conheça o seu cliente (KYC)
c) Monitorização de transacções
d) Governação e formação
e) Relatórios
4. CONHEÇA O SEU CLIENTE
O Roobet realiza uma diligência completa quando os jogadores se registam e durante todo o seu envolvimento na plataforma. Estes procedimentos ocorrem em várias fases, dependendo da atividade do jogador. Como parte do processo KYC, o Roobet irá
a) Verificar a identidade do jogador, incluindo nome, data de nascimento e endereço.
b) Conduzir a triagem de Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e sanções.
c) Avaliar a fonte de fundos do jogador, quando necessário.
5. CONTROLO DAS TRANSACÇÕES
Para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, o Roobet implementou um sofisticado sistema de monitorização de transacções que combina ferramentas internas e externas para identificar e reportar actividades suspeitas. Este sistema analisa o comportamento do jogador para avaliar os riscos e melhorar os controlos de segurança.
6. GOVERNAÇÃO E FORMAÇÃO
O Roobet nomeou um Oficial de Relatórios de Lavagem de Dinheiro (MLRO) responsável por supervisionar o cumprimento da AML, implementando políticas e reforçando os controlos internos. O MLRO também colabora com as principais partes interessadas para atualizar as políticas, rever as alterações regulamentares e investigar transacções suspeitas.
Além disso, o Roobet prioriza a conscientização sobre AML, fornecendo treinamento anual obrigatório para todos os funcionários, independentemente de sua posição.
7. RELATÓRIOS E COLABORAÇÃO
Como um casino online licenciado em Curaçao, o Roobet estabeleceu protocolos para detetar e relatar transacções suspeitas à Unidade de Inteligência Financeira de Curaçao (FIU). O Roobet também coopera com as autoridades governamentais que conduzem investigações relacionadas a actividades ilegais.
8. INFORMAÇÕES DE CONTACTO
Para questões relacionadas com esta política ou para relatar actividades suspeitas, por favor contacte a nossa equipa de apoio em support@roobet.world.