1.INTRODUCCIÓN
Roobet.com está operado por Raw Entertainment B.V. (en adelante, «Roobet», «Empresa», «Nosotros» o «Nos»), una empresa legalmente registrada con el número 157205, con sede en Korporaalweg 10, Curaçao. Roobet opera el sitio web www.roobet.world bajo la licencia número 8048/JAZ2021-031, emitida por el Gobierno de Curaçao.
Como líder mundial en la industria del juego, Roobet condena enérgicamente, prohíbe y se desvincula de cualquier actividad ilegal, incluido el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Para mantener estos estándares, Roobet ha implementado estrictos procedimientos internos y medidas para prevenir y detectar actividades ilegales en su plataforma. Estos procedimientos cumplen con la normativa de Curaçao contra el blanqueo de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT) y se adhieren a las mejores prácticas de la industria.
2. ¿QUÉ ES EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO?
Blanqueo de capitales – Proceso de ocultar fondos obtenidos ilegalmente haciéndolos pasar a través del sistema financiero. Esto ocurre en tres etapas:
a) Colocación – El producto del delito se introduce en el sector financiero formal.
b) Estratificación: el dinero se mueve a través de transacciones complejas para ocultar su origen y complicar su seguimiento.
c) Integración – Los fondos ilícitos se reintroducen en la economía a través de transacciones aparentemente legales, haciéndolas parecer legítimas.
Financiación del terrorismo – Recaudación o recepción de fondos con el conocimiento o la intención de que se utilizarán para financiar o llevar a cabo actividades terroristas.
3. ¿CÓMO COMBATIRLO?
Roobet ha establecido una serie de políticas y procedimientos internos para detectar y prevenir actividades ilícitas como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas medidas incluyen:
a) Políticas y procedimientos internos
b) Conozca a su cliente (KYC)
c) Supervisión de transacciones
d) Gobernanza y formación
e) Informes
4. CONOCE A TU CLIENTE
Roobet lleva a cabo una exhaustiva diligencia debida cuando los jugadores se registran y a lo largo de su participación en la plataforma. Estos procedimientos tienen lugar en varias etapas dependiendo de la actividad del jugador. Como parte del proceso KYC, Roobet:
a) Verificará la identidad del jugador, incluyendo su nombre, fecha de nacimiento y dirección.
b) Llevar a cabo investigaciones sobre personas expuestas políticamente (PEP) y sanciones.
c) Evaluar la fuente de fondos del jugador cuando sea necesario.
5. CONTROL DE LAS TRANSACCIONES
Para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, Roobet ha implantado un sofisticado sistema de control de transacciones que combina herramientas internas y externas para identificar y notificar actividades sospechosas. Este sistema analiza el comportamiento de los jugadores para evaluar los riesgos y mejorar los controles de seguridad.
6. GOBERNANZA Y FORMACIÓN
Roobet ha nombrado a un Responsable de Información sobre Blanqueo de Capitales (MLRO, por sus siglas en inglés) encargado de supervisar el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales, aplicar políticas y reforzar los controles internos. El MLRO también colabora con las principales partes interesadas para actualizar las políticas, revisar los cambios normativos e investigar las transacciones sospechosas.
Además, Roobet da prioridad a la concienciación sobre el blanqueo de capitales impartiendo formación anual obligatoria a todos los empleados, independientemente de su cargo.
7. INFORMES Y COLABORACIÓN
Como casino en línea con licencia en Curaçao, Roobet ha establecido protocolos para detectar y notificar transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Curaçao. Roobet también coopera con las autoridades gubernamentales que llevan a cabo investigaciones relacionadas con actividades ilegales.
8. INFORMACIÓN DE CONTACTO
Si tiene preguntas sobre esta política o desea informar de una actividad sospechosa, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en support@roobet.world.