1. INTRODUKTION

Roobet.com drives af Raw Entertainment B.V. (kaldet »Roobet«, »Company«, »We« eller »Us«), et lovligt registreret selskab under nummer 157205, med hovedkvarter på Korporaalweg 10, Curaçao. Roobet driver hjemmesiden www.roobet.world/da/ under licensnummer 8048/JAZ2021-031, udstedt af Curaçaos regering.

Som en global leder inden for spilindustrien fordømmer, forbyder og tager Roobet kraftigt afstand fra alle ulovlige aktiviteter, herunder hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

For at opretholde disse standarder har Roobet implementeret strenge interne procedurer og foranstaltninger for at forhindre og opdage ulovlige aktiviteter på sin platform. Disse procedurer er i overensstemmelse med Curaçaos regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) og finansiering af terrorisme (CFT) og overholder branchens bedste praksis.

2. HVAD ER HVIDVASKNING AF PENGE OG FINANSIERING AF TERRORISME?

Hvidvaskning af penge – Processen med at skjule ulovligt opnåede midler ved at føre dem gennem det finansielle system. Dette sker i tre faser:

a) Placering – kriminelt udbytte indføres i den formelle finansielle sektor.

b) Lagdeling – Pengene bevæger sig gennem komplekse transaktioner for at skjule deres oprindelse og gøre det vanskeligt at spore dem.

c) Integration – Ulovlige midler genindføres i økonomien gennem tilsyneladende lovlige transaktioner, der får dem til at se legitime ud.

Terrorismefinansiering – Indsamling eller modtagelse af midler med viden om eller hensigt om, at de vil blive brugt til at finansiere eller udføre terroraktiviteter.

3. HVORDAN BEKÆMPER VI DET?

Roobet har etableret en række interne politikker og procedurer for at opdage og forhindre ulovlige aktiviteter som hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Disse foranstaltninger omfatter:

a) Interne politikker og procedurer

b) Kend din kunde (KYC)

c) Overvågning af transaktioner

d) Ledelse og uddannelse

e) Rapportering

4. KEND DIN KUNDE

Roobet gennemfører en grundig due diligence, når spillere registrerer sig, og i hele deres engagement på platformen. Disse procedurer finder sted på forskellige stadier afhængigt af spillerens aktivitet. Som en del af KYC-processen vil Roobet:

a) Verificere spillerens identitet, herunder navn, fødselsdato og adresse.

b) Gennemføre screening af politisk udsatte personer (PEP) og sanktioner.

c) Vurdere spillerens pengekilde, når det er nødvendigt.

5. TRANSAKTIONSOVERVÅGNING

For at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme har Roobet implementeret et sofistikeret transaktionsovervågningssystem, der kombinerer interne og eksterne værktøjer til at identificere og rapportere mistænkelig aktivitet. Dette system analyserer spillernes adfærd for at vurdere risici og forbedre sikkerhedskontrollen.

6. LEDELSE OG UDDANNELSE

Roobet har udpeget en Money Laundering Reporting Officer (MLRO), der er ansvarlig for at føre tilsyn med AML-overholdelse, implementere politikker og styrke den interne kontrol. MLRO samarbejder også med vigtige interessenter om at opdatere politikker, gennemgå lovgivningsmæssige ændringer og undersøge mistænkelige transaktioner.

Derudover prioriterer Roobet AML-bevidsthed ved at tilbyde obligatorisk årlig træning til alle medarbejdere, uanset deres stilling.

7. RAPPORTERING OG SAMARBEJDE

Som onlinekasino med licens på Curaçao har Roobet etableret protokoller til at opdage og rapportere mistænkelige transaktioner til Curaçaos Financial Intelligence Unit (FIU). Roobet samarbejder også med offentlige myndigheder, der foretager undersøgelser i forbindelse med ulovlige aktiviteter.

8. KONTAKTOPLYSNINGER

For forespørgsler vedrørende denne politik eller for at rapportere mistænkelig aktivitet bedes du kontakte vores supportteam på support@roobet.world.