1. はじめに

ROOBET.comは、本社所在地をCuraçaoのKorporaalweg 10とする、法人番号157205で合法的に登録された企業であるRaw Entertainment B.V.（以下、「ROOBET」、「当社」、「弊社」または「当社」）により運営されています。ROOBETは、キュラソー政府発行のライセンス番号8048/JAZ2021-031の下でウェブサイトwww.ROOBET.world/ja/を運営しています。

ROOBETは、ギャンブル業界におけるグローバルリーダーとして、マネーロンダリングやテロ資金調達を含むあらゆる違法行為を強く非難し、禁止し、自らをそれらと一切関わりを持たないものとします。

これらの基準を維持するために、ROOBETは、そのプラットフォーム上での違法行為を防止および発見するための厳格な社内手続きおよび対策を実施しています。これらの手続きは、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与防止（CFT）に関するキュラソーの規制に準拠しており、業界のベストプラクティスに従っています。

2. マネーロンダリングおよびテロ資金供与とは何ですか？

マネーロンダリング – 違法に取得した資金を金融システムを通じて隠蔽するプロセス。これは以下の3段階で実行されます。

a) プレースメント – 犯罪収益が正式な金融システムに導入される。

b) レイヤリング – 資金は複雑な取引を通じて移動し、その出所を不明瞭にし、追跡を困難にする。

c) インテグレーション – 違法資金は一見合法的な取引を通じて経済に再導入され、合法的に見えるようにする。

テロ資金調達 – テロ活動の資金源や実行に利用されることを知りながら、またはその意図を持って資金を集めたり受け取ったりすること。

3. どのようにしてそれに対抗するか？

ROOBETは、マネーロンダリングやテロ資金調達のような違法行為を検知し、防止するための一連の社内方針および手続きを策定しています。これらの対策には以下が含まれます。

a) 社内方針および手続き

b) 顧客確認（KYC

c) 取引モニタリング

d) ガバナンスおよびトレーニング

e) 報告

4. 顧客確認

ROOBETは、プレイヤーが登録する際、およびプラットフォーム上でプレイヤーがプレイしている間、徹底したデューデリジェンスを実施します。これらの手続きは、プレイヤーの活動に応じてさまざまな段階で実施されます。KYCプロセスの一環として、ROOBETは以下を実施します。

a) 氏名、生年月日、住所など、プレイヤーの身元を確認します。

b) 重要な公的地位にある者（PEP）および制裁対象者のスクリーニングを実施します。

c) 必要に応じて、プレイヤーの資金源を評価する。

5. 取引モニタリング

マネーロンダリングおよびテロ資金調達に対抗するため、ROOBETは、疑わしい活動を特定し報告するために、内部および外部のツールを組み合わせた高度な取引モニタリングシステムを導入しています。このシステムは、プレイヤーの行動を分析し、リスクを評価し、セキュリティ管理を強化します。

6. ガバナンスおよびトレーニング

ROOBETは、AMLコンプライアンスの監督、方針の実施、内部統制の強化を担当するマネーロンダリング報告責任者（MLRO）を任命しています。MLROは、主要な利害関係者と協力して方針を更新し、規制の変更を検討し、疑わしい取引を調査します。

さらに、ROOBETは、役職に関係なく全従業員を対象に年1回の必須トレーニングを提供することで、AML意識の向上を優先しています。

7. 報告および協力

キュラソーのライセンス取得オンラインカジノとして、ROOBETは疑わしい取引を検知し、キュラソー金融情報局（FIU）に報告するためのプロトコルを確立しています。ROOBETはまた、違法行為に関する調査を行う政府当局とも協力しています。

8. 連絡先

本ポリシーに関するお問い合わせ、または疑わしい行為の報告については、サポートチーム（support@ROOBET.world）までご連絡ください。