1. SISSEJUHATUS

Roobet.com-i haldab Raw Entertainment B.V. (edaspidi „Roobet“, „ettevõte“, „meie“ või „meid“), mis on seaduslikult registreeritud ettevõte numbri 157205 all ja mille peakontor asub aadressil Korporaalweg 10, Curaçao. Roobet haldab veebilehte www.roobet.world/et/ Curaçao valitsuse poolt välja antud litsentsi nr 8048/JAZ2021-031 alusel.

Hasartmängutööstuse ülemaailmse liidrina mõistab Roobet karmilt hukka ja keelab igasuguse ebaseadusliku tegevuse, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise, ning distantseerub sellest.

Nende standardite järgimiseks on Roobet rakendanud ranged sisemised menetlused ja meetmed, et ennetada ja avastada ebaseaduslikku tegevust oma platvormil. Need menetlused vastavad Curaçao rahapesu ja terrorismi rahastamise vastastele eeskirjadele ning järgivad valdkonna parimaid tavasid.

2. MIS ON RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMINE?

Rahapesu – ebaseaduslikult saadud rahaliste vahendite varjamise protsess, mis toimub nende finantssüsteemi kaudu. See toimub kolmes etapis:

a) paigutamine – kuritegelikul teel saadud tulu viiakse ametlikku finantssektorisse.

b) kihistamine – raha liigub keeruliste tehingute kaudu, et varjata selle päritolu ja raskendada jälgimist.

c) Integreerimine – ebaseaduslikud vahendid tuuakse majandusse tagasi näiliselt seaduslike tehingute kaudu, mis muudab need seaduslikuks.

Terrorismi rahastamine – rahaliste vahendite kogumine või saamine teadmises või kavatsuses, et neid kasutatakse terroristliku tegevuse rahastamiseks või teostamiseks.

3. KUIDAS ME SELLE VASTU VÕITLEME?

Roobet on kehtestanud mitmesugused sisepõhimõtted ja menetlused, et avastada ja ennetada ebaseaduslikku tegevust, nagu rahapesu ja terrorismi rahastamine. Need meetmed hõlmavad järgmist:

a) sisemised poliitikad ja menetlused

b) kliendi tundmine (KYC)

c) tehingute jälgimine

d) juhtimine ja koolitus

e) aruandlus

4. TUNNE OMA KLIENTI

Roobet teostab põhjalikku hoolsuskontrolli mängijate registreerimisel ja kogu nende osalemise ajal platvormil. Need menetlused toimuvad erinevates etappides sõltuvalt mängija tegevusest. Osana KYC-protsessist teeb Roobet järgmist:

a) kontrollib mängija identiteeti, sealhulgas nime, sünnikuupäeva ja aadressi.

b) teostab poliitiliselt eksponeeritud isikute (PEP) ja sanktsioonide sõelumise.

c) Vajaduse korral hindab mängija rahaliste vahendite allikat.

5. TEHINGU JÄLGIMINE

Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks on Roobet rakendanud keerulise tehinguseiresüsteemi, mis ühendab sisemisi ja väliseid vahendeid kahtlase tegevuse tuvastamiseks ja sellest teatamiseks. See süsteem analüüsib mängijate käitumist, et hinnata riske ja tõhustada turvakontrolli.

6. JUHTIMINE JA KOOLITUS

Roobet on määranud rahapesuvastase aruandluse eest vastutava ametniku (MLRO ), kes vastutab rahapesu tõkestamise järelevalve, poliitikate rakendamise ja sisekontrolli tugevdamise eest. MLRO teeb ka koostööd peamiste sidusrühmadega, et ajakohastada poliitikaid, vaadata läbi regulatiivsed muudatused ja uurida kahtlasi tehinguid.

Lisaks sellele seab Roobet prioriteediks rahapesuvastase teadlikkuse tõstmise, pakkudes kõikidele töötajatele, olenemata nende ametikohast, kohustuslikku iga-aastast koolitust.

7. ARUANDLUS JA KOOSTÖÖ

Curaçao litsentseeritud online-kasiinona on Roobet kehtestanud protokollid, et tuvastada ja teatada Curaçao rahapesu andmebüroole (FIU) kahtlastest tehingutest . Samuti teeb Roobet koostööd valitsusasutustega, kes viivad läbi ebaseadusliku tegevusega seotud uurimisi.

8. KONTAKTANDMED

Käesoleva poliitikaga seotud küsimuste korral või kahtlustäratavast tegevusest teatamiseks võtke ühendust meie tugimeeskonnaga aadressil support@roobet.world.