1. مقدمة
يتم تشغيل موقع Roobet.com بواسطة شركة Raw Entertainment B.V. (يُشار إليها باسم ”Roobet“ أو ”الشركة“ أو ”نحن“ أو ”نحن“)، وهي شركة مسجلة قانونيًا تحت رقم 157205، ومقرها الرئيسي في كوربوراالويج 10، كوراساو. تُشغِّل Roobet الموقع الإلكتروني www.roobet.world/ar/ بموجب ترخيص رقم 8048/JAZ2021-031، الصادر عن حكومة كوراساو.
وباعتبارها شركة رائدة عالمياً في صناعة المقامرة، فإن Roobet تدين بشدة وتحظر وتنأى بنفسها عن أي أنشطة غير قانونية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وللحفاظ على هذه المعايير، طبقت Roobet إجراءات وتدابير داخلية صارمة لمنع الأنشطة غير القانونية على منصتها والكشف عنها. تتوافق هذه الإجراءات مع لوائح كوراساو بشأن مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) وتلتزم بأفضل الممارسات في هذا المجال.
2. ما هو غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
غسل الأموال – عملية إخفاء الأموال التي يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة عن طريق تمريرها عبر النظام المالي. ويحدث ذلك على ثلاث مراحل:
أ) التنسيب – يتم إدخال العائدات الإجرامية إلى القطاع المالي الرسمي.
ب) التصفيف – تنتقل الأموال من خلال معاملات معقدة لإخفاء مصدرها وتعقيد عملية التتبع.
ج) الدمج – يتم إعادة إدخال الأموال غير المشروعة في الاقتصاد من خلال معاملات تبدو قانونية، مما يجعلها تبدو مشروعة.
تمويل الإرهاب – جمع أو استلام الأموال مع العلم أو بقصد استخدامها لتمويل أو تنفيذ أنشطة إرهابية.
3. كيف نكافحه؟
وضعت Roobet مجموعة من السياسات والإجراءات الداخلية لكشف ومنع الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي
أ) السياسات والإجراءات الداخلية
ب) اعرف عميلك (KYC)
ج) مراقبة المعاملات
د) الحوكمة والتدريب
ه) إعداد التقارير
4. اعرف عميلك
تُجري Roobet إجراءات العناية الواجبة الشاملة عند تسجيل اللاعبين وطوال فترة مشاركتهم على المنصة. تتم هذه الإجراءات في مراحل مختلفة حسب نشاط اللاعب. كجزء من عملية اعرف عميلك، ستقوم Roobet بـ
أ) التحقق من هوية اللاعب، بما في ذلك الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان.
ب) إجراء فحوصات الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEP) والعقوبات.
ج) تقييم مصدر أموال اللاعب عند الضرورة.
5. مراقبة المعاملات
لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، طبقت Roobet نظامًا متطورًا لمراقبة المعاملات يجمع بين الأدوات الداخلية والخارجية لتحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها. يقوم هذا النظام بتحليل سلوك اللاعبين لتقييم المخاطر وتعزيز الضوابط الأمنية.
6. الحوكمة والتدريب
قامت Roobet بتعيين مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال (MLRO) المسؤول عن الإشراف على الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، وتنفيذ السياسات، وتعزيز الضوابط الداخلية. كما يتعاون مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتحديث السياسات ومراجعة التغييرات التنظيمية والتحقيق في المعاملات المشبوهة.
بالإضافة إلى ذلك، تعطي شركة Roobet الأولوية للتوعية بمكافحة غسل الأموال من خلال توفير تدريب سنوي إلزامي لجميع الموظفين، بغض النظر عن مناصبهم.
7. الإبلاغ والتعاون
بصفته كازينو مرخص عبر الإنترنت في كوراساو، فقد وضع Roobet بروتوكولات للكشف عن المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها إلى وحدة الاستخبارات المالية في كوراساو (FIU). كما يتعاون Roobet مع السلطات الحكومية التي تجري تحقيقات تتعلق بالأنشطة غير القانونية.
8. معلومات الاتصال
للاستفسارات المتعلقة بهذه السياسة أو للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، يُرجى الاتصال بفريق الدعم لدينا على support@roobet.world.