1. INTRODUKSJON
Roobet.com drives av Raw Entertainment B.V. (referert til som «Roobet», «Selskapet», «Vi» eller «Oss»), et lovlig registrert selskap under nummer 157205, med hovedkontor på Korporaalweg 10, Curaçao. Roobet driver nettstedet www.roobet.world under lisensnummer 8048/JAZ2021-031, utstedt av regjeringen på Curaçao.
Som en global leder i gamblingindustrien fordømmer, forbyr og tar Roobet sterkt avstand fra alle ulovlige aktiviteter, inkludert hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.
For å opprettholde disse standardene har Roobet implementert strenge interne prosedyrer og tiltak for å forhindre og oppdage ulovlige aktiviteter på plattformen. Disse prosedyrene er i samsvar med Curaçaos regelverk om anti-hvitvasking av penger (AML) og antiterrorfinansiering (CFT) og følger beste praksis i bransjen.
2. HVA ER HVITVASKING AV PENGER OG FINANSIERING AV TERRORISME?
Hvitvasking av penger – Prosessen med å skjule ulovlig ervervede midler ved å føre dem gjennom det finansielle systemet. Dette skjer i tre trinn:
a) Plassering – Utbytte fra kriminelle handlinger føres inn i den formelle finanssektoren.
b) Lagdeling – Pengene flyttes gjennom komplekse transaksjoner for å skjule opprinnelsen og gjøre det vanskeligere å spore dem.
c) Integrering – Ulovlige midler føres inn i økonomien igjen gjennom tilsynelatende lovlige transaksjoner, slik at de fremstår som legitime.
Terrorfinansiering – Innsamling eller mottak av midler med kunnskap om eller intensjon om at de skal brukes til å finansiere eller utføre terrorhandlinger.
3. HVORDAN BEKJEMPER VI DET?
Roobet har etablert en rekke interne retningslinjer og prosedyrer for å oppdage og forhindre ulovlige aktiviteter som hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Disse tiltakene inkluderer:
a) Interne retningslinjer og prosedyrer
b) Kjenn din kunde (KYC)
c) Transaksjonsovervåking
d) Styring og opplæring
e) Rapportering
4. KJENN DIN KUNDE
Roobet gjennomfører en grundig due diligence når spillere registrerer seg og gjennom hele deres engasjement på plattformen. Disse prosedyrene finner sted på ulike stadier avhengig av spillerens aktivitet. Som en del av KYC-prosessen vil Roobet:
a) Verifisere spillerens identitet, inkludert navn, fødselsdato og adresse.
b) Gjennomføre PEP-undersøkelser (Politically Exposed Person) og sanksjonsundersøkelser.
c) Vurdere spillerens kilde til midler når det er nødvendig.
5. TRANSAKSJONSOVERVÅKING
For å bekjempe hvitvasking av penger og terrorfinansiering har Roobet implementert et sofistikert transaksjonsovervåkingssystem som kombinerer interne og eksterne verktøy for å identifisere og rapportere mistenkelig aktivitet. Dette systemet analyserer spillernes atferd for å vurdere risiko og forbedre sikkerhetskontrollene.
6. STYRING OG OPPLÆRING
Roobet har utnevnt en hvitvaskingsansvarlig (Money Laundering Reporting Officer, MLRO) som er ansvarlig for å føre tilsyn med etterlevelse av hvitvaskingsloven, implementere retningslinjer og styrke internkontrollen. MLRO samarbeider også med viktige interessenter for å oppdatere retningslinjer, gjennomgå endringer i regelverket og undersøke mistenkelige transaksjoner.
I tillegg prioriterer Roobet bevissthet rundt hvitvasking av penger ved å tilby obligatorisk årlig opplæring til alle ansatte, uavhengig av stilling.
7. RAPPORTERING OG SAMARBEID
Som et lisensiert nettkasino på Curaçao har Roobet etablert protokoller for å oppdage og rapportere mistenkelige transaksjoner til Curaçaos Financial Intelligence Unit (FIU). Roobet samarbeider også med offentlige myndigheter som utfører etterforskning knyttet til ulovlige aktiviteter.
8. KONTAKTINFORMASJON
For henvendelser angående disse retningslinjene eller for å rapportere mistenkelig aktivitet, vennligst kontakt vårt supportteam på support@roobet.world.