1. ÚVOD
Stránku Roobet.com prevádzkuje spoločnosť Raw Entertainment B.V. (ďalej len „Roobet“, „Spoločnosť“, „My“ alebo „Nás“), právne registrovaná spoločnosť pod číslom 157205, so sídlom na adrese Korporaalweg 10, Curaçao. Spoločnosť Roobet prevádzkuje webovú stránku www.roobet.world na základe licencie číslo 8048/JAZ2021-031, ktorú vydala vláda Curaçao.
Spoločnosť Roobet ako svetový líder v odvetví hazardných hier dôrazne odsudzuje, zakazuje a dištancuje sa od akýchkoľvek nezákonných činností vrátane prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
V záujme dodržiavania týchto noriem spoločnosť Roobet zaviedla prísne interné postupy a opatrenia na prevenciu a odhaľovanie nezákonných činností na svojej platforme. Tieto postupy sú v súlade s nariadeniami Curaçao o boji proti praniu špinavých peňazí (AML) a financovaniu terorizmu (CFT) a dodržiavajú najlepšie postupy v odvetví.
2. ČO JE PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ A FINANCOVANIE TERORIZMU?
Pranie špinavých peňazí – proces utajovania nezákonne získaných finančných prostriedkov ich prechodom cez finančný systém. Prebieha v troch fázach:
a) Umiestnenie – výnosy z trestnej činnosti sa dostávajú do formálneho finančného sektora.
b) Vrstvenie – Peniaze sa pohybujú prostredníctvom zložitých transakcií s cieľom zakryť ich pôvod a skomplikovať ich sledovanie.
c) Integrácia – Nezákonné finančné prostriedky sa opätovne dostávajú do ekonomiky prostredníctvom zdanlivo legálnych transakcií, vďaka čomu sa javia ako legálne.
Financovanie terorizmu – Zhromažďovanie alebo prijímanie finančných prostriedkov s vedomím alebo zámerom, že budú použité na financovanie alebo vykonávanie teroristických aktivít.
3. AKO PROTI NEMU BOJUJEME?
Spoločnosť Roobet zaviedla celý rad interných zásad a postupov na odhaľovanie a predchádzanie nezákonným činnostiam, ako je pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Medzi tieto opatrenia patria napr:
a) Interné politiky a postupy
b) Poznaj svojho zákazníka (KYC)
c) Monitorovanie transakcií
d) riadenie a školenia
e) Vykazovanie
4. POZNAJ SVOJHO KLIENTA
Spoločnosť Roobet vykonáva dôkladnú hĺbkovú kontrolu pri registrácii hráčov a počas ich pôsobenia na platforme. Tieto postupy prebiehajú v rôznych fázach v závislosti od aktivity hráča. V rámci procesu KYC spoločnosť Roobet:
a) overí totožnosť hráča vrátane mena, dátumu narodenia a adresy.
b) Vykoná kontrolu politicky exponovaných osôb (PEP) a sankcií.
c) V prípade potreby posúdi zdroj finančných prostriedkov hráča.
5. MONITOROVANIE TRANSAKCIÍ
V rámci boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu spoločnosť Roobet zaviedla sofistikovaný systém monitorovania transakcií, ktorý kombinuje interné a externé nástroje na identifikáciu a nahlasovanie podozrivých aktivít. Tento systém analyzuje správanie hráčov s cieľom posúdiť riziká a posilniť bezpečnostné kontroly.
6. RIADENIE A ŠKOLENIA
Spoločnosť Roobet vymenovala úradníka pre nahlasovanie prania špinavých peňazí (MLRO), ktorý je zodpovedný za dohľad nad dodržiavaním pravidiel AML, implementáciu politík a posilnenie vnútorných kontrol. MLRO tiež spolupracuje s kľúčovými zainteresovanými stranami na aktualizácii politík, preskúmavaní regulačných zmien a vyšetrovaní podozrivých transakcií.
Okrem toho spoločnosť Roobet uprednostňuje povedomie o AML tým, že poskytuje povinné každoročné školenie pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich pozíciu.
7. VYKAZOVANIE A SPOLUPRÁCA
Ako licencované online kasíno na Curaçao má spoločnosť Roobet zavedené protokoly na odhaľovanie a nahlasovanie podozrivých transakcií Finančnej spravodajskej jednotke Curaçao (FIU) . Spoločnosť Roobet tiež spolupracuje so štátnymi orgánmi, ktoré vedú vyšetrovanie týkajúce sa nezákonných činností.
8. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
V prípade otázok týkajúcich sa týchto zásad alebo nahlásenia podozrivej činnosti kontaktujte náš tím podpory na adrese support@roobet.world.