1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Roobet.com λειτουργεί από την Raw Entertainment B.V. (αναφερόμενη ως «Roobet», «Εταιρεία», «Εμείς» ή «Μας»), μια νομικά εγγεγραμμένη εταιρεία με αριθμό 157205, με την έδρα της στην Korporaalweg 10, Κουρασάο. Το Roobet διαχειρίζεται τον ιστότοπο www.roobet.world υπό την άδεια 8048/JAZ2021-031, που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση του Κουρασάο.
Ως παγκόσμιος ηγέτης στη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών, το Roobet καταδικάζει, απαγορεύει και αποστασιοποιείται αυστηρά από οποιεσδήποτε παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT).
Για να διατηρήσει αυτά τα πρότυπα, το Roobet έχει εφαρμόσει αυστηρές εσωτερικές διαδικασίες και μέτρα για την πρόληψη και την ανίχνευση παράνομων δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα του. Αυτές οι διαδικασίες συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του Κουρασάο σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT) και ευθυγραμμίζονται με τις βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας.
2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ?
Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Money Laundering) – Η διαδικασία απόκρυψης παράνομων χρημάτων μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα σε τρεις φάσεις:
- a) Εισαγωγή (Placement) – Τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες εισάγονται στον επίσημο χρηματοπιστωτικό τομέα.
- b) Διαστρωμάτωση (Layering) – Τα χρήματα μετακινούνται μέσω σύνθετων συναλλαγών για να αποκρυφτεί η προέλευσή τους και να δυσκολευτεί η ιχνηλάτηση.
- c) Ενσωμάτωση (Integration) – Τα παράνομα κεφάλαια επανεισάγονται στην οικονομία μέσω φαινομενικά νόμιμων συναλλαγών, καθιστώντας τα να φαίνονται νόμιμα.
Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (Terrorism Financing) – Η συλλογή ή λήψη κεφαλαίων με σκοπό τη χρηματοδότηση ή την εκτέλεση τρομοκρατικών ενεργειών.
3. ΠΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ?
Το Roobet έχει θεσπίσει σειρά εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών για την ανίχνευση και την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν:
a) Εσωτερικές Πολιτικές & Διαδικασίες
b) Γνώριζε τον Πελάτη σου (Know Your Customer – KYC)
c) Παρακολούθηση Συναλλαγών
d) Διακυβέρνηση & Εκπαίδευση
e) Αναφορά & Συνεργασία
4. ΓΝΩΡΙΖΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΟΥ (KYC)
Το Roobet διεξάγει ενδελεχή έλεγχο ταυτότητας των παικτών τόσο κατά την εγγραφή τους όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους στην πλατφόρμα. Αυτές οι διαδικασίες πραγματοποιούνται σε διάφορα στάδια, ανάλογα με τη δραστηριότητα του παίκτη. Στο πλαίσιο της διαδικασίας KYC, το Roobet θα:
a) Επαληθεύσει την ταυτότητα του παίκτη, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της ημερομηνίας γέννησης και της διεύθυνσης.
b) Διενεργήσει έλεγχο Πολιτικώς Εκτεθειμένων Προσώπων (PEP) και κυρώσεων.
c) Αξιολογήσει την πηγή των κεφαλαίων του παίκτη, όπου κρίνεται απαραίτητο.
5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το Roobet έχει εφαρμόσει ένα εξελιγμένο σύστημα παρακολούθησης συναλλαγών που συνδυάζει εσωτερικά και εξωτερικά εργαλεία για την ανίχνευση και αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων. Το σύστημα αυτό αναλύει τη συμπεριφορά των παικτών, αξιολογώντας πιθανούς κινδύνους και ενισχύοντας τους ελέγχους ασφαλείας.
6. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το Roobet έχει διορίσει έναν Υπεύθυνο Αναφοράς Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Money Laundering Reporting Officer – MLRO), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εποπτεία της συμμόρφωσης με την AML, την υλοποίηση πολιτικών και την ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων. Ο MLRO συνεργάζεται επίσης με βασικούς φορείς για την ενημέρωση των πολιτικών, την αναθεώρηση κανονιστικών αλλαγών και τη διερεύνηση ύποπτων συναλλαγών.
Επιπλέον, το Roobet δίνει προτεραιότητα στην ευαισθητοποίηση για την AML, παρέχοντας υποχρεωτική ετήσια εκπαίδευση σε όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από τη θέση τους.
7. ΑΝΑΦΟΡΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ως αδειοδοτημένο διαδικτυακό καζίνο στο Κουρασάο, το Roobet έχει θεσπίσει πρωτόκολλα ανίχνευσης και αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στην Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών του Κουρασάο (FIU Curaçao).
Το Roobet συνεργάζεται επίσης με κυβερνητικές αρχές που διεξάγουν έρευνες για παράνομες δραστηριότητες.
8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική ή για αναφορά ύποπτης δραστηριότητας, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας στο support@roobet.world.