1. JOHDANTO
Roobet.com-sivustoa ylläpitää Raw Entertainment B.V. (jäljempänä ”Roobet”, ”Yhtiö”, ”Me” tai ”Me”), joka on laillisesti rekisteröity yritys numerolla 157205 ja jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Korporaalweg 10, Curaçao. Roobet ylläpitää verkkosivustoa www.roobet.world Curaçaon hallituksen myöntämällä lisenssillä numero 8048/JAZ2021-031.
Roobet on rahapelialan maailmanlaajuinen markkinajohtaja, joka tuomitsee jyrkästi kaiken laittoman toiminnan, mukaan lukien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen, ja kieltää sen ja sanoutuu irti siitä.
Noudattaakseen näitä normeja Roobet on ottanut käyttöön tiukat sisäiset menettelyt ja toimenpiteet estääkseen ja havaitakseen laittoman toiminnan alustallaan. Nämä menettelyt ovat Curaçaon rahanpesun (AML) ja terrorismin rahoituksen torjuntaa (CFT) koskevien säännösten mukaisia ja noudattavat alan parhaita käytäntöjä.
2. MITÄ ON RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITUS?
Rahanpesu – Prosessi, jossa laittomasti hankitut varat kätketään kuljettamalla ne rahoitusjärjestelmän kautta. Tämä tapahtuu kolmessa vaiheessa:
a) Sijoittaminen – Rikoksen tuottamat varat tuodaan virallisen rahoitussektorin piiriin.
b) Kerrostaminen – Rahat liikkuvat monimutkaisten liiketoimien kautta, jotta niiden alkuperä peittyy ja jäljittäminen vaikeutuu.
c) Integrointi – Laittomat varat tuodaan takaisin talouteen näennäisesti laillisten liiketoimien kautta, jolloin ne näyttävät laillisilta.
Terrorismin rahoittaminen – Varojen kerääminen tai vastaanottaminen tietäen tai tarkoituksella, että niitä käytetään terrorismin rahoittamiseen tai toteuttamiseen.
3. MITEN TORJUMME SITÄ?
Roobet on ottanut käyttöön erilaisia sisäisiä toimintatapoja ja menettelyjä havaitakseen ja estääkseen laittoman toiminnan, kuten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat mm:
a) Sisäiset politiikat ja menettelyt
b) Asiakkaan tunteminen (KYC)
c) transaktioiden seuranta
d) hallinto ja koulutus
e) raportointi
4. TUNNE ASIAKKAASI
Roobet suorittaa perusteellisen due diligence -tarkastuksen pelaajien rekisteröityessä ja koko heidän toimintaansa ajan. Nämä menettelyt tapahtuvat eri vaiheissa pelaajan toiminnasta riippuen. Osana KYC-prosessia Roobet:
a) Tarkistetaan pelaajan henkilöllisyys, mukaan lukien nimi, syntymäaika ja osoite.
b) Suorittaa poliittisesti alttiiden henkilöiden (PEP) ja pakotteiden seulonnan.
c) Arvioi tarvittaessa pelaajan varojen lähteen.
5. TRANSAKTIOIDEN SEURANTA
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi Roobet on ottanut käyttöön kehittyneen tapahtumien seurantajärjestelmän, jossa yhdistyvät sisäiset ja ulkoiset työkalut epäilyttävän toiminnan tunnistamiseksi ja ilmoittamiseksi. Tämä järjestelmä analysoi pelaajien käyttäytymistä riskien arvioimiseksi ja turvavalvonnan tehostamiseksi.
6. HALLINTO JA KOULUTUS
Roobet on nimittänyt rahanpesusta raportoivan toimihenkilön (MLRO ), joka vastaa rahanpesun vastaisen toiminnan valvonnasta, toimintatapojen toteuttamisesta ja sisäisen valvonnan vahvistamisesta. MLRO tekee myös yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa päivittääkseen käytäntöjä, tarkastellakseen sääntelyn muutoksia ja tutkiakseen epäilyttäviä liiketoimia.
Lisäksi Roobet asettaa rahanpesutietoisuuden etusijalle tarjoamalla pakollista vuosittaista koulutusta kaikille työntekijöille heidän asemastaan riippumatta.
7. RAPORTOINTI JA YHTEISTYÖ
Curaçaon lisensoituna nettikasinona Roobet on laatinut protokollat epäilyttävien liiketoimien havaitsemiseksi ja raportoimiseksi Curaçaon rahanpesun selvittelykeskukselle (FIU) . Roobet tekee myös yhteistyötä laittomaan toimintaan liittyviä tutkimuksia tekevien valtion viranomaisten kanssa.
8. YHTEYSTIEDOT
Jos haluat kysyä tätä käytäntöä koskevia kysymyksiä tai ilmoittaa epäilyttävästä toiminnasta, ota yhteyttä tukitiimiimme osoitteessa support@roobet.world.