1. EINLEITUNG
Roobet.com wird von Raw Entertainment B.V. (im Folgenden als „Roobet“, „Unternehmen“, „wir“ oder „uns“ bezeichnet) betrieben, einem unter der Nummer 157205 eingetragenen Unternehmen mit Hauptsitz in Korporaalweg 10, Curaçao. Roobet betreibt die Website www.roobet.world unter der Lizenznummer 8048/JAZ2021-031, die von der Regierung von Curaçao ausgestellt wurde.
Als weltweit führendes Unternehmen in der Glücksspielbranche verurteilt, verbietet und distanziert sich Roobet entschieden von jeglichen illegalen Aktivitäten, einschließlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Um diese Standards aufrechtzuerhalten, hat Roobet strenge interne Verfahren und Maßnahmen eingeführt, um illegale Aktivitäten auf seiner Plattform zu verhindern und aufzudecken. Diese Verfahren entsprechen den Vorschriften von Curaçao zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) und halten sich an die bewährten Verfahren der Branche.
2. WAS IST GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG?
Geldwäsche – Der Prozess der Verschleierung illegal erworbener Gelder durch deren Einschleusung in das Finanzsystem. Dies geschieht in drei Phasen:
a) Platzierung – Kriminelle Erträge werden in den formellen Finanzsektor eingeführt.
b) Schichtung – Das Geld wird durch komplexe Transaktionen geschleust, um seine Herkunft zu verschleiern und die Rückverfolgung zu erschweren.
c) Integration – Illegale Gelder werden durch scheinbar legale Transaktionen wieder in die Wirtschaft eingeführt, wodurch sie legitim erscheinen.
Terrorismusfinanzierung – Das Sammeln oder Empfangen von Geldern mit dem Wissen oder der Absicht, dass sie zur Finanzierung oder Durchführung terroristischer Aktivitäten verwendet werden.
3. WIE KÄMPFEN WIR DAGEGEN AN?
Roobet hat eine Reihe interner Richtlinien und Verfahren eingeführt, um illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufzudecken und zu verhindern. Zu diesen Maßnahmen gehören:
a) Interne Richtlinien und Verfahren
b) Know Your Customer (KYC)
c) Transaktionsüberwachung
d) Governance & Training
e) Berichterstattung
4. KENNEN SIE IHREN KUNDEN
Roobet führt bei der Registrierung von Spielern und während ihres gesamten Engagements auf der Plattform eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durch. Diese Verfahren finden je nach Aktivität des Spielers in verschiedenen Phasen statt. Im Rahmen des KYC-Prozesses wird Roobet:
a) die Identität des Spielers überprüfen, einschließlich Name, Geburtsdatum und Adresse.
b) Überprüfungen von politisch exponierten Personen (PEP) und Sanktionen durchführen.
c) die Finanzquellen des Spielers zu überprüfen, falls erforderlich.
5. TRANSAKTIONSÜBERWACHUNG
Zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat Roobet ein ausgeklügeltes Transaktionsüberwachungssystem eingeführt, das interne und externe Tools kombiniert, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu melden. Dieses System analysiert das Verhalten der Spieler, um Risiken zu bewerten und die Sicherheitskontrollen zu verbessern.
6. GESCHÄFTSFÜHRUNG UND SCHULUNG
Roobet hat einen Geldwäschebeauftragten (Money Laundering Reporting Officer, MLRO) ernannt, der für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, die Umsetzung von Richtlinien und die Stärkung der internen Kontrollen zuständig ist. Der MLRO arbeitet auch mit wichtigen Interessengruppen zusammen, um Richtlinien zu aktualisieren, Änderungen der Vorschriften zu überprüfen und verdächtige Transaktionen zu untersuchen.
Darüber hinaus legt Roobet großen Wert auf die Sensibilisierung für die Bekämpfung der Geldwäsche, indem es für alle Mitarbeiter, unabhängig von ihrer Position, eine obligatorische jährliche Schulung anbietet.
7. BERICHTERSTATTUNG UND ZUSAMMENARBEIT
Als lizenziertes Online-Casino auf Curaçao hat Roobet Protokolle zur Erkennung und Meldung verdächtiger Transaktionen an die Curaçao Financial Intelligence Unit (FIU) erstellt. Roobet arbeitet auch mit Regierungsbehörden zusammen, die Ermittlungen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten durchführen.
8. KONTAKTDATEN
Bei Fragen zu dieser Richtlinie oder zur Meldung verdächtiger Aktivitäten wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter support@roobet.world.