1. INTRODUCTION
Roobet.com est exploité par Raw Entertainment B.V. (ci-après dénommée « Roobet », « la société », « nous » ou « notre »), une société légalement enregistrée sous le numéro 157205, dont le siège social se trouve à Korporaalweg 10, Curaçao. Roobet exploite le site Internet www.roobet.world sous le numéro de licence 8048/JAZ2021-031, délivré par le gouvernement de Curaçao.
En tant que leader mondial de l’industrie du jeu, Roobet condamne fermement, interdit et se dissocie de toute activité illégale, y compris le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Pour respecter ces normes, Roobet a mis en place des procédures et des mesures internes strictes afin de prévenir et de détecter les activités illégales sur sa plateforme. Ces procédures sont conformes aux réglementations de Curaçao sur la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT) et adhèrent aux meilleures pratiques de l’industrie.
2. QU’EST-CE QUE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME ?
Blanchiment d’argent – Processus consistant à dissimuler des fonds obtenus illégalement en les faisant transiter par le système financier. Ce processus se déroule en trois étapes :
a) Placement – Les produits du crime sont introduits dans le secteur financier officiel.
b) La superposition – L’argent passe par des transactions complexes afin de masquer son origine et de compliquer sa traçabilité.
c) Intégration – Les fonds illicites sont réintroduits dans l’économie par le biais de transactions apparemment légales, ce qui les rend légitimes.
Financement du terrorisme – Collecte ou réception de fonds en sachant ou en ayant l’intention qu’ils seront utilisés pour financer ou mener des activités terroristes.
3. COMMENT LA COMBATTRE ?
Roobet a mis en place une série de politiques et de procédures internes pour détecter et prévenir les activités illicites telles que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ces mesures comprennent
a) Politiques et procédures internes
b) Connaissance du client (KYC)
c) Surveillance des transactions
d) Gouvernance et formation
e) les rapports
4. CONNAÎTRE SON CLIENT
Roobet procède à des vérifications approfondies lors de l’inscription des joueurs et tout au long de leur engagement sur la plateforme. Ces procédures se déroulent à différents stades en fonction de l’activité du joueur. Dans le cadre du processus KYC, Roobet :
a) Vérifier l’identité du joueur, y compris son nom, sa date de naissance et son adresse.
b) Effectuer des vérifications sur les personnes politiquement exposées (PEP) et les sanctions.
c) Évaluer la source des fonds du joueur si nécessaire.
5. SUIVI DES TRANSACTIONS
Pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Roobet a mis en place un système sophistiqué de surveillance des transactions qui combine des outils internes et externes pour identifier et signaler les activités suspectes. Ce système analyse le comportement des joueurs afin d’évaluer les risques et de renforcer les contrôles de sécurité.
6. GOUVERNANCE ET FORMATION
Roobet a nommé un responsable de la déclaration de blanchiment d’argent (MLRO) chargé de superviser la conformité AML, de mettre en œuvre des politiques et de renforcer les contrôles internes. Le MLRO collabore également avec les principales parties prenantes pour mettre à jour les politiques, examiner les changements réglementaires et enquêter sur les transactions suspectes.
En outre, Roobet donne la priorité à la sensibilisation au blanchiment d’argent en organisant une formation annuelle obligatoire pour tous les employés, quel que soit leur poste.
7. RAPPORTS ET COLLABORATION
En tant que casino en ligne autorisé à Curaçao, Roobet a établi des protocoles pour détecter et signaler les transactions suspectes à la cellule de renseignement financier de Curaçao (FIU). Roobet coopère également avec les autorités gouvernementales qui mènent des enquêtes sur des activités illégales.
8. INFORMATIONS DE CONTACT
Pour toute question concernant cette politique ou pour signaler une activité suspecte, veuillez contacter notre équipe d’assistance à l’adresse support@roobet.world.