1. ВВЕДЕНИЕ
Roobet.com управляется компанией Raw Entertainment B.V. (далее «Roobet», «Компания», «Мы» или «Нас»), юридически зарегистрированной под номером 157205, со штаб-квартирой по адресу Korporaalweg 10, Кюрасао. Roobet управляет веб-сайтом www.roobet.world/ru/ на основании лицензии № 8048/JAZ2021-031, выданной правительством Кюрасао.
Являясь мировым лидером в индустрии азартных игр, Roobet решительно осуждает, запрещает и отмежевывается от любой незаконной деятельности, включая отмывание денег и финансирование терроризма.
Для соблюдения этих стандартов Roobet внедрил строгие внутренние процедуры и меры по предотвращению и выявлению незаконной деятельности на своей платформе. Эти процедуры соответствуют нормам Кюрасао по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT) и соответствуют лучшим отраслевым практикам.
2. ЧТО ТАКОЕ ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА?
Отмывание денег — процесс сокрытия незаконно полученных средств путем их прохождения через финансовую систему. Это происходит в три этапа:
a) Размещение — преступные доходы попадают в официальный финансовый сектор.
б) наслоение — деньги проходят через сложные транзакции, чтобы скрыть их происхождение и усложнить отслеживание.
в) Интеграция — незаконные средства вновь поступают в экономику через внешне легальные операции, создавая видимость законности.
Финансирование терроризма — сбор или получение средств со знанием или намерением, что они будут использованы для финансирования или осуществления террористической деятельности.
3. КАК МЫ С ЭТИМ БОРЕМСЯ?
Компания Roobet разработала ряд внутренних политик и процедур для выявления и предотвращения незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. Эти меры включают в себя:
a) Внутренние политики и процедуры
б) знание своего клиента (KYC)
c) Мониторинг транзакций
г) управление и обучение
д) Отчетность
4. ЗНАЙТЕ СВОЕГО КЛИЕНТА
Roobet проводит тщательную проверку клиентов при регистрации игроков и на протяжении всего времени их работы на платформе. Эти процедуры проводятся на различных этапах в зависимости от активности игрока. В рамках процесса KYC Roobet будет:
a) Проверяет личность игрока, включая имя, дату рождения и адрес.
b) Проводит проверку на наличие политически значимых лиц (PEP) и санкций.
c) При необходимости проверит источник средств игрока.
5. МОНИТОРИНГ ТРАНЗАКЦИЙ
Для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Roobet внедрил сложную систему мониторинга транзакций, которая сочетает в себе внутренние и внешние инструменты для выявления подозрительной деятельности и сообщения о ней. Эта система анализирует поведение игроков для оценки рисков и усиления контроля безопасности.
6. УПРАВЛЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
В Roobet назначен сотрудник по отчетности об отмывании денег (MLRO), который отвечает за надзор за соблюдением требований AML, внедрение политик и укрепление внутреннего контроля. MLRO также сотрудничает с ключевыми заинтересованными сторонами для обновления политик, изучения изменений в законодательстве и расследования подозрительных операций.
Кроме того, Roobet уделяет приоритетное внимание осведомленности о ПОД, проводя обязательное ежегодное обучение для всех сотрудников, независимо от занимаемой ими должности.
7. ОТЧЕТНОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО
Являясь лицензированным онлайн-казино в Кюрасао, Roobet разработал протоколы для выявления и сообщения о подозрительных транзакциях в отдел финансовой разведки Кюрасао (FIU). Roobet также сотрудничает с государственными органами, проводящими расследования, связанные с незаконной деятельностью.
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для получения запросов относительно данной политики или для сообщения о подозрительной деятельности, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки по адресу support@roobet.world.