1. INLEIDING
Roobet.com wordt geëxploiteerd door Raw Entertainment B.V. (hierna te noemen “Roobet”, “Bedrijf”, “Wij” of “Ons”), een wettelijk geregistreerd bedrijf onder nummer 157205, met het hoofdkantoor aan de Korporaalweg 10, Curaçao. Roobet exploiteert de website www.roobet.world onder licentie nummer 8048/JAZ2021-031, uitgegeven door de regering van Curaçao.
Als wereldleider in de gokindustrie veroordeelt, verbiedt en distantieert Roobet zich ten strengste van illegale activiteiten, waaronder het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Om deze normen te handhaven heeft Roobet strikte interne procedures en maatregelen geïmplementeerd om onwettige activiteiten op haar platform te voorkomen en op te sporen. Deze procedures voldoen aan de Curaçaose regelgeving op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Counter-Terrorist Financing (CFT) en houden zich aan best practices uit de branche.
2. WAT IS WITWASSEN EN FINANCIERING VAN TERRORISME?
Witwassen van geld – Het proces van het verbergen van illegaal verkregen geld door het via het financiële systeem te laten lopen. Dit gebeurt in drie fasen:
a) Plaatsing – Criminele opbrengsten worden in de formele financiële sector gebracht.
b) Gelaagdheid – Het geld beweegt zich door complexe transacties om de herkomst te verdoezelen en opsporing te bemoeilijken.
c) Integratie – Illegale fondsen worden opnieuw in de economie gebracht via schijnbaar legale transacties, waardoor ze legitiem lijken.
Financiering van terrorisme – Het verzamelen of ontvangen van geld met de wetenschap of bedoeling dat het zal worden gebruikt om terroristische activiteiten te financieren of uit te voeren.
3. HOE BESTRIJDEN WE HET?
Roobet heeft een reeks interne beleidsregels en procedures opgesteld om illegale activiteiten zoals het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te sporen en te voorkomen. Deze maatregelen omvatten:
a) Intern beleid en procedures
b) Ken uw klant (KYC)
c) Monitoring van transacties
d) Bestuur en opleiding
e) Rapportage
4. KEN UW KLANT
Roobet voert grondige due diligence uit wanneer spelers zich registreren en gedurende hun engagement op het platform. Deze procedures vinden plaats in verschillende stadia, afhankelijk van de activiteit van de speler. Als onderdeel van het KYC proces zal Roobet:
a) De identiteit van de speler verifiëren, inclusief naam, geboortedatum en adres.
b) Politiek prominente personen (PEP) en sancties screenen.
c) De geldbron van de speler beoordelen indien nodig.
5. TRANSACTIEMONITORING
Om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan, heeft Roobet een geavanceerd transactiecontrolesysteem geïmplementeerd dat interne en externe tools combineert om verdachte activiteiten te identificeren en te rapporteren. Dit systeem analyseert het gedrag van spelers om risico’s in te schatten en veiligheidscontroles te verbeteren.
6. BESTUUR & TRAINING
Roobet heeft een Money Laundering Reporting Officer (MLRO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op AML compliance, het implementeren van beleid en het versterken van interne controles. De MLRO werkt ook samen met belangrijke belanghebbenden om het beleid bij te werken, wijzigingen in de regelgeving te bekijken en verdachte transacties te onderzoeken.
Daarnaast geeft Roobet prioriteit aan AML-bewustzijn door het aanbieden van verplichte jaarlijkse training voor alle medewerkers, ongeacht hun functie.
7. RAPPORTAGE & SAMENWERKING
Als gelicentieerd online casino in Curaçao heeft Roobet protocollen opgesteld om verdachte transacties te detecteren en te rapporteren aan de Curaçao Financial Intelligence Unit (FIU). Roobet werkt ook samen met overheidsinstanties die onderzoeken uitvoeren met betrekking tot illegale activiteiten.
8. CONTACT INFORMATIE
Voor vragen over dit beleid of het melden van verdachte activiteiten kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam via support@roobet.world.